Prisão e Suspensão de Atividades Empresariais
Na noite de quarta-feira (6), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Além disso, a decisão suspendeu as atividades de quatro empresas ligadas ao clã Vorcaro, com a maioria localizadas em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
A ordem, que foi divulgada pelo portal O Fator, autorizou uma nova fase da Operação Compliance Zero. Essa operação investiga suspeitas de crimes relacionados ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. As investigações foram iniciadas na manhã desta quinta-feira (7), marcando um novo capítulo no caso.
Investigações Revelam Repasses e Estruturas Criminosas
A Polícia Federal (PF) está examinando uma rede empresarial que, acredita-se, teria sido utilizada para realizar pagamentos mensais ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que variariam de R$ 300 mil a R$ 500 mil. Além disso, a operação investiga um negócio fraudulento que teria um deságio superior a R$ 12 milhões, em benefício da esfera política ligada a Vorcaro.
Leia também: STF Anula Lei de SC que Proibia Cotas Raciais nas Universidades
Leia também: Gilmar Mendes Responde Críticas de Zema ao STF e Destaca Benefícios para Minas Gerais
Felipe Vorcaro é descrito pela PF como um elemento ativo na estrutura financeira e operacional da organização criminosa, encarregado de conectar as decisões de Daniel Vorcaro à execução de operações e movimentações financeiras. Ele é considerado um operador direto em dois principais negócios: a venda de 30% da Green Investimentos S.A. para a CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., alinhada à família de Ciro Nogueira, e a famosa “parceria BRGD/CNLF”, que teria facilitado os repasses mensais ao senador.
Detalhes da Operação e Comunicação Interceptada
A ordem de prisão temporária, com validade de cinco dias, se fundamenta na suposta tentativa de Felipe de evitar a investigação em etapas anteriores da operação. Ele teria saído de uma residência em Trancoso (BA) minutos antes da chegada da PF, levando consigo dispositivos eletrônicos e afastando-se da presidência da Green Investimentos um dia após a primeira fase da operação.
A BRGD S.A., com sede em Nova Lima e administrada por Oscar Vorcaro, pai de Felipe, é apontada como a principal fonte dos pagamentos mensais vinculados à “parceria BRGD/CNLF”. Mensagens interceptadas pela PF revelam conversas entre Felipe e Daniel discutindo valores como “300k mês” e considerando aumentos de repasses ao “parceiro brgd”. Essas interceptações indicam um sistema de repasses financeiros que levanta questões sérias sobre a origem e a natureza dos recursos.
Transações Societárias Suspeitas
Leia também: Decisão do STF: Procuradora de MG alerta para riscos de favorecer bandidos
Leia também: STF Entra em Cena para Decidir Sobre Crise Política no Rio de Janeiro
A investigação também lança luz sobre a transação que envolveu a Green Investimentos S.A., controlada pelo Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. A CNLF, que adquiriu 30% da Green por R$ 1 milhão, é associada à família de Ciro Nogueira. Documentos da PF indicam que a verdadeira avaliação desse percentual seria em torno de R$ 13 milhões, o que sugere uma vantagem econômica desproporcional em favor do núcleo político.
Três meses após a transação, a Green recebeu R$ 2,4 milhões em dividendos de sua participação na Trinity Energias Renováveis S.A., dos quais cerca de R$ 720 mil corresponderiam à fatia adquirida pela CNLF. Para os investigadores, isso reforça a suspeita de que o investimento foi rapidamente recuperado, evidenciando uma manipulação de recursos em desfavor da legislação.
Implicações da Emenda Master
A Operação Compliance Zero também investiga se Daniel Vorcaro teria utilizado sua influência para moldar a atuação política de Ciro Nogueira em temas de interesse do Banco Master. A PF apura a Emenda nº 11 à PEC 65/2023, apresentada por Ciro para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, que, segundo informações, foi redigida pela assessoria do banco e entregue a Nogueira.
Além da polêmica “Emenda Master”, a investigação revela minutas de projetos de lei circulando a partir do gabinete de Ciro, bem como instruções de Daniel para desassociar esses documentos do parlamentar e do banco. Os investigadores apontam uma lista de vantagens oferecidas ao senador, incluindo participações societárias com deságio, repasses mensais, uso de imóveis luxuosos, custeio de viagens internacionais, hospedagens e despesas em restaurantes, além de voos privados.
Medidas Cautelares e Implicações Futuras
Além da prisão temporária de Felipe, o STF impôs restrições a Ciro Nogueira, que não poderá manter qualquer contato com testemunhas ou outros investigados. Outras figuras da operação, como Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador, estão sujeitos a proibições de contato e monitoramento eletrônico.
O ministro também suspendeu indefinidamente as atividades da CNLF Empreendimentos Imobiliários, da BRGD S.A., da Green Investimentos S.A. e do Green Energia FIP Multiestratégia. Segundo Mendonça, essas entidades não operam como empresas regulares, mas como extensões de uma organização criminosa, destinadas a ocultar e formalizar recursos de origem ilícita. Essa medida é uma ação preventiva contra a continuidade das operações de lavagem de dinheiro, e não uma punição prévia.